本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对 其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。江苏春兰制冷设备股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日以德律风和电子邮件相连系的体例发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2025年4月17日正在公司以现场体例召开了本次会议。会议应出席董事8人，现实出席董事 8人。会议由徐群董事长掌管，公司监事列席会议。会议的召集、召开合适相关法令、本次会议审议通过如下议案：本议案已正在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议长进行审议，全体委员取会，分歧同意此议案并同意提交公司董事会审议。按照中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润133，335，163。96元；截止2024年12月31日，公司归并未分派利润-272，340，283。89元，母公司未分派利润319，414，216。19元。按照相关法令律例及《公司章程》的，连系公司现实环境，公司董事会同意以2024年12月31日总股本519，458，538股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1。20元（含税），共派发觉金盈利62，335，024。56元（含税）。公司2024年度不进行本钱公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《春兰股份2024年年度利润分派方案通知布告》（通知布告编号：临2025-003）。此演讲已正在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议长进行审议，全体委员取会，分歧同意此演讲并同意提交公司董事会审议。此演讲已正在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议长进行审议，全体委员取会，分歧同意此演讲并同意提交公司董事会审议。8、审议通过《2024年度高级办理人员业绩查核和年度金发放的议案》 此议案已正在公司第十届董事会薪酬取查核委员会第四次会议长进行审议，以 2票同意，1票回避表决通过，同意将此议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于估计2025年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：临2025-004）。此议案已正在公司第十届董事会审计委员会第十五次会议长进行审议，全体委员取会，分歧同意此议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：临2025-005）。按照《上市公司章程》等相关法令、律例，连系公司的现实环境，公司将打消监事会的设立，其原有权柄由公司董事会审计委员会行使，公司监事会议事法则等监事会相关轨制响应废止，公司对章程进行了修订。提名徐群先生、秦晓军先生、陶波密斯、颜军先生、王小飞先生、丁文虎先生为公司第十一届董事会非董事候选人；提名何娣密斯、吴良卫先生、陈留平先生为公司第十一届董事会董事候选人。候选人简历附后。第十一届董事会董事自股东大会选举发生之日起，任期三年。正在公司第十一届董事会经股东大会选举成立前仍由第十届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关履行职责。公司董事会提名委员会曾经按照《公司法》和《公司章程》的相关召开提名委员会会议，对上述被提名人的资历进行了核查，确认上述董事候选人具备《公司法》等相关法令、律例以及《公司章程》的任职资历；未发觉有《公司法》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证券监视办理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的景象，不曾受过中国证券监视办理委员会及其派出机构和上海证券买卖所采纳监管办法或惩罚。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议，此中，对董事候选人，上海证券买卖所提出的，将不提交公司股东大会审议。按照《公司法》和《公司章程》的，公司董事会做为召集人建议于2025年5月22日（木曜日）召开公司2024年年度股东大会，审议需提交公司股东大会的议案。具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：临2025-007）。徐 群先生：汉族，1967年2月出生，中员，大学学历，正高级工程师职称。曾任天津市通用机械厂手艺员，江苏春兰摩托车无限公司总司理，南京春兰汽车制制无限公司总司理，春兰（集团）公司董事、副总裁，江苏春兰制冷设备股份无限公司董事长。现任江苏春兰制冷设备股份无限公司董事长，春兰（集团）公司高级副总裁，江苏春兰动力制制无限公司董事长，江苏春兰进出口无限公司董事长，泰州春兰航空材料设备无限公司董事长。曾任高港高新区规划扶植局副局长，高港区办副从任，泰州港焦点港区党工委副，镇长、党委，泰州市城市扶植投资集团无限公司党委副。现任泰州市城市扶植投资集团无限公司党委委员、董事、副总司理，中城建第十三工程局无限公司董事长。丁文虎先生，汉族，1974年11月出生，中员，大学学历，硕士学位，曾任省铁成长股份无限公司总司理、董事，江苏南沿江城际铁无限公司董事长，省铁集团铁运营无限公司董事长、总司理，省铁扶植办理无限公司董事长，新长铁无限义务公司董事长。现任江苏交通控股无限公司党委委员、副总司理。秦晓军先生：汉族，1974年5月出生，中员，大学学历，工程师职称，曾任春兰技校、春兰学院教师，春兰（集团）公司处干事、团委、办公室秘书、从任科员、秘书处处长，春兰投资控股无限公司党支部、副总司理，兼春兰（集团）公司秘书处处长，泰州宾馆无限公司、泰州春兰国宾馆无限公司总司理。现任江苏春兰制冷设备股份无限公司总司理、董事、副董事长，兼江苏春兰电子商务无限公司董事长、总司理。陶 波密斯，汉族，1966年12月出生，中员，大学学历，高级会计师。曾任泰州市生物化学制药厂总经办处事员，春兰（集团）公司财政处出纳、总账会计，春兰（集团）公司会计处副处长、处长，春兰（集团）公司财政处处长。现任江苏春兰制冷设备股份无限公司董事、春兰（集团）公司副总裁。颜 军先生，汉族，1971年4月出生，中员，大专学历，帮理经济师。曾任江苏春兰电子商务无限公司办理处从任、消息部司理、推广部司理、营销办理核心从任、查询拜访部司理、贸易机营业部司理，泰州宾馆无限公司、泰州春兰国宾馆无限公司副总司理。现任泰州星威房地产开辟无限公司副总司理。何 娣密斯，汉族，1968年出生，九三学社，硕士学历（国际经济取商业专业），办理学传授。曾任江苏财经高档专科学校外经系教师，江苏大学MBA教育核心副从任。2000年9月起至今，任江苏大学办理学院教师，江苏大学办理学院院长帮理；2022年5月起至今任本公司董事，2023。08起至今任江苏镇江建建科学研究院集团股份无限公司董事，2024。10起至今任江苏大港股份无限公司董事。吴良卫先生，汉族，1979年7月生，硕士学历（平易近商法专业），律师。曾任江苏澄星股份无限公司法务专员，云南宣威磷电无限公司董事会秘书兼办公室从任。现任远闻（江阴）律师事务所高级合股人、副从任。2022年5月起至今任本公司董事、2022年11月起至今任江苏宝利国际投资股份无限公司董事，2023年6月起至今任江苏四环生物股份无限公司董事。陈留平先生：汉族，1958年10月生，中员，硕士学历（会计学专业），传授，注册会计师。曾任江苏省冶金经济办理学校副校长，江苏大学审计处处长、设备办理处处长、财院党委、调研员、传授。2022年5月起至今任本公司董事，2024年5月起至今任江苏吉贝尔药业股份无限公司董事。